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논문 표지

자금세탁방지법 상의 실제 소유자의 확인 및 검증에 관한 소고

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국문 초록

실제 소유자(beneficial owner)란 고객을 최종적으로 소유하거나 지배하는 자연인 또는 해당 금융거래를 통하여 최종적으로 혜택을 보는 자연인을 말하며, 법인(legal person) 또는 신탁 등 법률관계(legal arrangement)를 최종적이며 효과적으로 지배하는 자도 포함한다. 실제 소유자라는 용어가 FATF의 권고사항에서 처음으로 사용된...

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영문 초록

Beneficial owner means the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a financial transaction is ultimately being conducted. It also include...

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목차

국문 요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 실제 소유자의 의의와 제도의 연혁
Ⅲ. 우리나라의 현행 실제 소유자 확인제도
Ⅳ. 실제 소유자의 확인과 검증
Ⅴ. 실제 소유자에 관한 위험평가ㆍ정보수집ㆍ기록보관ㆍ문서화
Ⅵ. 결론
참고문헌
Abstract